Lavado de dinero: capturan a cinco personas por transacciones de hasta Q9.5 millones
Cinco personas fueron capturadas durante 11 allanamientos realizados en cuatro departamentos del país, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Según el MP, las pesquisas incluyen transacciones bancarias de hasta Q9.5 millones y movimientos de fondos hacia criptoactivos.
El Ministerio Público (MP) reportó la captura de cinco personas durante 11 allanamientos realizados en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez, como parte de investigaciones por el presunto delito de lavado de dinero u otros activos.
Según las pesquisas, los detenidos estarían vinculados con transacciones financieras realizadas principalmente durante 2024, que incluyen movimientos de dinero por montos que superan los Q9 millones.
Entre los casos investigados figura el de Evelyn G., quien, de acuerdo con una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió Q848,553 en cuatro cuentas de distintos bancos durante un período de cuatro meses. Los fondos presuntamente estarían relacionados con estafas.
Otro de los capturados es Darwin F., quien habría recibido Q9,577,893 en una cuenta bancaria durante octubre de 2024. Posteriormente, el dinero habría sido trasladado a criptoactivos, según la investigación.
Asimismo, María H. habría recibido Q248,208 en una cuenta de ahorro entre el 26 de agosto y el 22 de septiembre de 2024, mientras que Cynthia C. habría registrado depósitos por Q173,400 entre el 22 de julio y el 10 de agosto del mismo año, sin que se identificara una justificación económica legal, según el MP.
Investigación contra presunta estructura financiera
Entre los detenidos también figura Zhi L., relacionado con otras personas capturadas durante un operativo efectuado el pasado 26 de octubre.
El Ministerio Público lo señala de presuntamente liderar una estructura dedicada a captar fondos mediante transacciones financieras realizadas en cuentas de distintos bancos del sistema.
De acuerdo con las investigaciones, los fondos eran recibidos en efectivo, mediante depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas. Posteriormente, el dinero habría sido movilizado principalmente hacia China y Hong Kong.
Las diligencias continúan para esclarecer el origen y destino de los recursos financieros, así como la posible participación de los señalados en las operaciones investigadas.
